2024-05-09@11:39:24 GMT
۱۲ نتیجه - (۰.۰۳۷ ثانیه)
جدیدترین‌های «مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی دارایی»:
بیشتر بخوانید: اخبار اقتصادی روز در یوتیوب
خبرگزاری آریا - رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند.به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی ، با هدف تدوین و برگزاری دوره های آموزشی مقطع‌دار، تک‌پودمان و کوتاه مدت ، تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای دکتر حسین بلندی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و دکتر هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران رسید.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم‌نامه همکاری مشترک امضاء کردند. با هدف آموزش و توانمندسازی مشمولین قانون مبارزه با پولشویی و اشخاص علاقه مند به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) از طریق تدوین و برگزاری دوره های آموزشی مقطع‌دار، تک‌پودمان و کوتاه مدت، تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به امضای حسین بلندی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران رسید. پایان پیام/
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ۱۸۰ رأی موافق، ۱۵ مخالف و ۶ ممتنع از ۲۴۰ نماینده حاضر فراز اول ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده ۸ را به شرح زیر اصلاح کردند. ماده ۷ مکرر- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره ۲ این ماده زیرنظر شورای با وظایف و اختیارات مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود. گفتنی است در ماده ۸ براساس اصلاح...
رویداد۲۴-به منظور اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات مشخص در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.در صحن علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ماده هشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رای موافق ۱۴۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به شرح زیر به تصویب رسید. هم چنین به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، مرکز اطلاعات مالی زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین...
ایران اکونومیست - مفسدين وعوامل ريز ودرشت آنها همواره دراين مسير بدنبال دورزدن قانون ؛نفوذ دردستگا هاي اجرايي ومسئول با مبارزه بامفاسد هستند ودراين راه ازهيچ كوششي براي ناكام گذاشت قانون ومجريان قانوني فرو گذاري نمي كنند."پولشويي " درچندساله اخير دردنيا بعنوان يكي ازمهمترين وخطرناكترين شيوه هاي فساد شناخته شده ويك عزم بين المللي براي اين مفسده بوجو آمده است .پولشويي چنان به اقتصادهاي ملي وبين المللي ضربات جبران ناپذيري وارد كرده ومي كند كه سازمان هاي ريز ودرشتي براي مبارزه با آن درسطح كشورها وجهان ايجادشده است.اقتصادملي ما نيزطي دهه هاي گذشته ازلطمات وخسارت هاي اين مفسده درامان نبوده است .سيستم بانكي كشور يكي از جاهايي است كه هدف پولشويان داخلي وخارجي قراردارد وبهمين خاطر نيز نظام مالي وبانكي...
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!